Konzeption von Export Compliance Programmen nach EG-Dual-use Verordnung, EU Embargo-Verordnungen, US Export Administration Regulations, US Sanction Laws
(OFAC)
Konzeption und Rollout von Business Partner Integrity Management Solutions und Integration in ERP Strukturen
Umsetzung externer Zertifizierung von Compliance Management Systemen nach IDW Prüfungsstandard 980, FCPA, TI Business Principles
for Countering Bribery, Australian Standard on Compliance Programs, ISO 19600
Aufbau des Compliance Bereichs und Strukturierung der konzernweiten CMS Prozesse
Strukturierung und Steuerung von FCPA investigations und reviews
Steuerung eines Monitorships unter einem US DOJ Deferred Prosecution Agreement
FCPA Compliance Due Diligences im Rahmen von M&A Transaktionen
Konzeption und konzernweite Implementierung von Forensic Accounting Analysen
Konzeption und Implementierung von Whistleblowing Systemen
Umsetzung von Compliance und Risikomanagement Strukturen in Vertriebs- und Serviceprozessen (Customer Contact Compliance, Kundendatenschutz, Anti-Fraud, Revenue
Assurance)
Konzernweite Implementierung des internen Kontrollsystems für die Finanzberichterstattung und Filing des Jahresabschlusses in Form
20-F (spezielle Berichterstattungsform für ausländische Emittenten)
Leitung von Internal Audits im Rahmen von Total and Partial Outsourcing Agreements
Konzeptionierung und Umsetzung von Risikomanagement Systemen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen mit Schwerpunkt Internet-Dienstleistung/Handel
Projektleitung für die Entwicklung und Implementierung eines Management Informations Systems zur Steuerung der Filialexpansion im Ausland